الشرطة البلجيكية تداهم جميع فروع البنك الشعبي ببلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أفادت مصادر مطلعة ، بقيام الشرطة البلجيكية بمداهمة جميع فروع البنك الشعبي ببلجيكا ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليوروويشتبه فى أن موظفين تم طردهم مؤخرا من طرف مدير البنك الشعبي السيد المطالسي، بلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية لمبالغ مهمة ، وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بقضية غسيل أموال لمغاربة قاطنين ببلجيكا .وأكد مصدر من البنك الشعبي ببروكسيل لم يريد الكشف عن إسمه، أن الشرطة تحقق مع العديد من موظفي مكاتبه في بلجيكا وقال إن التحقيق يتعلق بمعلومات مسربة من طرف بعض الموظفين الذين عملوا لدى البنك الشعبي لأزيد من 20 سنة و لهم دراية بكل الخروقات الجاري بها العمل في البنك الشعبي ببلجيكا، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على شبوهات في تزوير ملفات و حسابات لمغاربة قاطنين في نفس البلد و التي لازالت في المحاكم البلجيكية .و أكد المصدر بأن الشرطة البلجيكية زارت يوم الإثنين الماضي و كذلك أمس الأربعاء و صادرت العديد من الوثائق لينتهي الأمر اليوم الخميس بتوقيف مديري البنك و بعض الموظفين الذين استمعت لهم الشرطة و أخلت سبيلهم لغاية تتمة التحقيق في التهم الموجهة لهم .وقالت المصادر ، إن المستندات تشير إلى أن “البنك الشعبي ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
Driouchcity
المداري الاخباري
تساؤلات مشروعة عن الدّيمقراطية في أوروبا
الطاهر المعز شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._شكّلت تجربة فَرْض الطاعة الجماعية ربيع 2020 - خلال جائحة كوفيد- 19 - فُرصة...
حكم مجلس الدولة بأن حظر مؤتمر اليمين المحافظ ينتهك الحق في التجمع السلمي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قضى مجلس الدولة البلجيكي بأن قرار حظر اجتماع ممثلي اليمين المحافظ والديني (المتطرف) يتعارض مع الحق...
عيد ميلاد الأميرة البلجيكية إليونور
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تحل اليوم الثلاثاء، الموافق ل 16 أبريل، ذكرى عيد ميلاد الأميرة إليونور، الابنة الثانية للملك فيليب...
توقع حدوث اضطرابات مرورية في بروكسل منذ اليوم
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أصدرت شرطة منطقة العاصمة بروكسل تحذيراً بشأن توقع حدوث اضطرابات مرورية في العاصمة خلال الأيام 16...
هجمات في أنتويرب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._شهدت مناطق Boom و Borgherhout و Merksem في أنتويرب ليلة الاثنين إلى الثلاثاء وضعًا مضطربًا بعد...
عن مؤتمر المحافظين الوطني المقرر عقده في بروكسل
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أصبح مستقبل مؤتمر المحافظين الوطني المقرر عقده في بروكسل الأسبوع المقبل موضع شكوك بعد انسحاب الاتحاد...
Average Rating