ملفات ومعاملات مشبوهة في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_– وفقًا لتقارير نشرتها L’Echo و La Libre Belgique اليوم السبت في عام 2018 ، أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية (CTIF) إلى السلطات القضائية 933 ملفًا جديدًا بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو من المعاملات المشبوهة لكن رغم ذلك تبقى الدعاوى القضائية غير كافية. و تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية ، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في بلجيكا ، 33،445 تقريرًا في عام 2018 ، بزيادة 7.6٪ على أساس سنوي وأعلى درجة في تاريخها وفقًا لأرقام التي جاء بها التقرير السنوي.ومع ذلك ، فإن الدعاوى القضائية غير كافية ففي الفترة بين عامي 2014 و 2018 ، تم إرسال 5.110 ملفًا بدأتها هيئة CTIF إلى العدالة والنتيجة كانت 39 إدانة جنائية فقط ، وفي الفترة مابين عامي 2010 و 2014 ، أسفر 6.408 ملفًا تم إحالته إلى النيابة عن 89 إدانة.و من جهة اخرى سمحت الملفات التي أنشأتها هذه الخلية للمحاكم والهيئات القضائية ، بين عامي 2010 و 2018 ، بفرض غرامات ومصادرات في قضايا غسل الأموال بمبلغ إجمالي قدره 303 ملايين يورو.و أجرت هيئة CTIF أيضًا تحليلًا حول غسل الأموال من تهريب المخدرات ، وفقًا لتقارير La Libre Belgique وكانت قطاعات Horeca والتوزيع والبناء والاستيراد و تصدير السيارات تستخدم بكثرة في عمليات غسل الأموال،ووفقا لها تمكن التقنية البسيطة في Horeca أو التوزيع ، من خلط أموال المخدرات مع إيرادات الأنشطة التجارية.و لا تزال الاستثمارات العقارية “وسيلة لغسل الأموال التي يفضلها تجار المخدرات” ، كما تشير إلى ذلك هيئة CTIF ففي عام 2018 “ظهر قطاع الطاقة كقطاع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال”.
وكالات
المداري الاخباري
أبناء الجالية العربية في لندن وإفطار رمضاني، يوم الأحد 7 أبريل
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._دعت رابطة الجالية الفلسطينية في لندن، أبناء الجالية العربية إلى إفطار رمضاني، يوم الأحد 7 أبريل...
الكوكايين في مياه الصرف الصحي ببلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تقيس دراسة أجراها المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان آثار الكوكايين في مياه الصرف الصحي في عام 2023...
تأخير في الرواتب ببلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._مع اقتراب نهاية شهر مارس، يتجه العديد من العاملين نحو استقبال رواتبهم المنتظرة، ولكن مع العطلة...
رصد لعدد من المتطرفين والإرهابيين في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أعلنت هيئة حكومية بلجيكية ، رصد مئات الأشخاص المتطرفين والإرهابيين في البلاد. وقالت هيئة “أوكام” المكلفة...
ملفات مجلس الأمن القومي في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ انعقد أمس الأربعاء، مجلس الأمن القومي في بلجيكا لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية التي...
استمرار أعمال العنف بين الأتراك والأكراد في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قامت منظمة الذئاب الرمادية، المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، بعملية اقتحام وتدمير مقهى كردي في أحد الأحياء...
Average Rating