ملفات ومعاملات مشبوهة في بلجيكا

Read Time:1 Minute, 17 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_– وفقًا لتقارير نشرتها L’Echo و La Libre Belgique اليوم السبت في عام 2018 ، أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية (CTIF) إلى السلطات القضائية 933 ملفًا جديدًا بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو من المعاملات المشبوهة لكن رغم ذلك تبقى الدعاوى القضائية غير كافية. و تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية ، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في بلجيكا ، 33،445 تقريرًا في عام 2018 ، بزيادة 7.6٪ على أساس سنوي وأعلى درجة في تاريخها وفقًا لأرقام التي جاء بها التقرير السنوي.ومع ذلك ، فإن الدعاوى القضائية غير كافية ففي الفترة بين عامي 2014 و 2018 ، تم إرسال 5.110 ملفًا بدأتها هيئة CTIF إلى العدالة والنتيجة كانت 39 إدانة جنائية فقط ، وفي الفترة مابين عامي 2010 و 2014 ، أسفر 6.408 ملفًا تم إحالته إلى النيابة عن 89 إدانة.و من جهة اخرى سمحت الملفات التي أنشأتها هذه الخلية للمحاكم والهيئات القضائية ، بين عامي 2010 و 2018 ، بفرض غرامات ومصادرات في قضايا غسل الأموال بمبلغ إجمالي قدره 303 ملايين يورو.و أجرت هيئة CTIF أيضًا تحليلًا حول غسل الأموال من تهريب المخدرات ، وفقًا لتقارير La Libre Belgique وكانت قطاعات Horeca والتوزيع والبناء والاستيراد و تصدير السيارات تستخدم بكثرة في عمليات غسل الأموال،ووفقا لها تمكن التقنية البسيطة في Horeca أو التوزيع ، من خلط أموال المخدرات مع إيرادات الأنشطة التجارية.و لا تزال الاستثمارات العقارية “وسيلة لغسل الأموال التي يفضلها تجار المخدرات” ، كما تشير إلى ذلك هيئة CTIF ففي عام 2018 “ظهر قطاع الطاقة كقطاع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال”.

وكالات

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post السترات الصفر من جديد في شوارع فرنسا
Next post زي الشرير دارث فيدر في مزاد علني