غسيل الأموال تهمة عمدة واترلو البلجيكي

Read Time:1 Minute, 15 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ ذكرت صحيفة ” Vif/L’Express ” اليوم الأربعاء ،على موقعها على الانترنت أن عمدة واترلو السابق “سيرج كوبلا” قد تمت محاكمته بتهمة غسيل الأموال، مضيفةً أن عمليات تفتيش جديدة أجريت في أواخر يونيو في منزله ومنزل أفراد عائلته.تم توسيع نطاق التحقيق القضائي في أنشطة كوبلا، التي افتتحت في عام 2015، بعد أن اعترف خلال الاستجواب بأنه قام بغسل الأموال من خلال حساب مصرفي سويسري، وفقا للصحيفة .وسجن السياسي التابع لحزب MR الحركة الإصلاحية ، في سجن سانت جيل في أوائل عام 2015 بعد اتهامه “بالفساد الذي ينطوي على شخص يشغل منصباً عاما في دولة أجنبية”، وهو رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق أدولف موزيتو .وأفادت الأنباء أن كوبلا خدم كوسيط لمجموعة دوفيركو الصناعية التى قيل انها حاولت تأييد الاستثمارات في قطاع الألعاب واليانصيب من خلال إِرْشَاء المسؤولين الكونغوليين.قام المحققون بالتحقيق في شركة سوكاجيكسي المحدودة، وهي شركة من نوع “SHELL” وهي شركة غير تجارية تستخدم كوسيلة لمناورات مالية مختلفة أو تبقى نائمة للاستخدام في المستقبل في بعض القدرات الأخرى، أنشأها سيرج كوبلا في مالطا، حيث قام من خلالها بدفع شركة دوفيركو رسوما استشارية بمبلغ 260،000 يورو سنوياً منذ عام 2009 .كما قام المحققون بالتحقيق في حساب سويسري افتتحه في بيتشيت، وهو مصرف خاص . وكانت شركة “كوبلا” قد سحبت مئات الآلاف من اليورو نقدا من البنك عن طريق فرع في لوكسمبورغ.وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي، والذي اتصلت به الصحيفة ، أن عمليات التفتيش التي أجريت في أواخر يونيو الماضي ، كشف أن كوبلا قد تمت محاكمته بسبب غسيل الأموال ، ولكنه تم إطلاق سراحه بشروط .