الوسم: تمويل الإرهاب

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تواجه الإمارات خطر وضعها على “القائمة الرمادية” والوكالة الدولية للطاقة المالية العالمية من الدول تخضع لمزيد من الرقابة، لفشلها في مكافحة...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._طالب سياسيون ألمانيون وقف التمويل الأجنبي لجماعات الإسلام السياسي. وتأتى المطالبات بالتزامن مع تأكيد الاستخبارات الألمانية أن جماعة” مللي غورش” ومنظمة...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._  قال مصدران لرويترز يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._وفقاً لما جاء في صحيفة نيوسبلاد الفلمنكية البلجيكية ، فقد ساهمت سرقة أحد فروع بنك كريدي أجريكول في بلدية Auderghem أوديرجيم في...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._قالت وسائل إعلام هندية ومصدر دبلوماسي يوم الجمعة إن مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال أعادت باكستان مجددا إلى قائمة لمراقبة...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ أعربت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تخشى مقاطعة جيرانها، مؤكدا أن علاقات قطر...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._قال مسؤول إماراتي كبير إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ توجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الخليج يوم الاثنين لإجراء محادثات بهدف تحقيق انفراجة في أزمة قرار السعودية وثلاثة...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._  قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الاثنين إن العزلة التي تفرضها دول خليجية عربية على قطر "قد...