تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من مصدر الأموال التي أعيدت إلى بلجيكا كجزء من التسويات الضريبية ، موضحًا أن الإجراءات الجنائية قد تكون ممكنة لمواجهة اي تحايل.

ويدعو التعميم المؤرخ في 8 يونيو البنوك البلجيكية إلى التحقق من مصدر الأموال التي تمت إعادتها إلى الوطن بمناسبة إعلانات التفريغ الفردية السابقة (DLU)، وكذلك تقديم إعلان إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (CTIF) في حالة استمرار الشك في شرعية أصلها.

ويتماشى هذا الطلب المقدم من البنك الوطني البلجيكي، مع تقرير ديوان المحاسبة الذي طلب ، في فبراير الماضي ، من الحكومة البلجيكية “إيلاء المزيد من الاهتمام” لرأس المال غير المُعلن عنه والبالغ 40 مليار يورو والموجود في حسابات البنوك البلجيكية.

في حين أن هذه الأموال محمية من السلطات الضريبية ، نظرًا لانتهاء المواعيد النهائية للضرائب ، فإن أصحابها يعرضون أنفسهم لخطر الملاحقة الجنائية لغسيل الأموال. من حيث المبدأ ، لا يُنص على غسيل الأموال.

ويقول دينيس إيمانويل فيليب ، المحامي المساعد في Bloom: “من المحتمل جدًا أن يقوم المدعي العام والسلطات الضريبية ، في سياق تحقيقاتهم في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال ، بتسليط الضوء أكثر على الحسابات البلجيكية”.

وأضاف، ستكون مهمتهم أسهل من خلال الموت المبرمج لـ “السرية المصرفية” البلجيكية ، وذلك بفضل القانون الأخير الصادر في 20 ديسمبر 2020.

وحقيقة أنه تم إجراء تسوية جزئية لا تمنع خطر الملاحقة الجنائية ، كما يتضح من قضيتي Dejager و Engels ، اللتين سميتا على اسم عائلتين من رواد الأعمال الفلمنكيين في شمال البلاد الذين احتلوا العناوين الرئيسية للصحف. في كلتا الحالتين ، حصل الادعاء على إدانات ضخمة جداً بتهمة غسل الأموال.

وكالات

10 thoughts on “تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا

  1. 136867 617645Hi there, i just thought i would publish and now let you know your sites style is genuinely smudged within the K-Melon browser. Anyhow preserve within the really great work. 93637

  2. 866274 350052Oh my goodness! an remarkable write-up dude. Numerous thanks Even so My business is experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggle to sign up to it. Can there be everybody finding identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 251313

  3. 52239 887521Right after study a couple of with the content for your site now, i genuinely as if your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and are checking back soon. Pls have a look at my internet site too and told me in the event you agree. 745431

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post انخفاض الإصابات مستمر في بلجيكا
Next post البلديات الهولندية تهدد الحكومة بالإضراب
%d مدونون معجبون بهذه: