بنوكا سويسرية تبلغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات عملاء سعوديين
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قال مدعون اتحاديون يوم الاثنين إن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية لكنها لم تجمد أموالا أو تشرع في تحقيقات جنائية. جاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقل عن مصادر لم تذكر اسمها أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل حملة على الفساد بالمملكة. ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني ”المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن“. وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة. وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بادعاءات فساد. وجرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضي في حملة على الفساد عززت سلطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019. وعارض مجلس النواب في سبتمبر أيلول مشاركة البيانات مع السعودية وهي الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة التي لم تنل الموافقة. ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.
رويترز
المداري الاخباري
الديون السيادية بألمانيا تزداد
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ارتفع حجم الديون السيادية في ألمانيا خلال العام الماضي 2023 بمقدار 77.3 مليار يورو أو بنسبة...
الأجور في بلجيكا وزيادة بالحد الأدنى
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._سيتجاوز الحد الأدنى للأجور في بلجيكا العلامة الإجمالية البالغة 2000 يورو لأول مرة في تاريخها، هذا...
ارتفاع الدخل في هولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._كان لدى الهولنديين زيادة بنسبة 1.4 في المائة في الإنفاق العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ويرجع...
اقتراح فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة حادة في الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية التي تدخل السوق المشتركة للكتلة....
ضريبة الميراث في بلجيكا وتهرب الأثرياء منها
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تشير دراسة أجرتها “ليكو” و”دي تايد” إلى ارتفاع عدد العائلات البلجيكية الثرية التي تلجأ إلى تحويل...
فهرسة الرواتب في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._يقدر مكتب التخطيط الاتحادي أن الزيادة القادمة للمؤشر المحوري (128.11) مخطط لها في أبريل 2024، ومن...
Average Rating