رقم قياسي لعمليات غسيل الأموال في البنوك البلجيكية

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_سجلت البنوك البلجيكية ،في العام الماضي رقماً قياسياً في عمليات غسيل الأموال ، حيث بلغت 8600 عملية.وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في احتمالية وجود جريمة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.وبلغ عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي.وفي العام الماضي، فتحت وحدة غسل الأموال عدداً قياسياً من الملفات: 3960 ملفا، مقابل 8329 في عام 2015.وبلغ عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها رقماً قياسياً أيضا .وتشير التقاير أن الملفات الجاري التي فحصت من قبل وحدة غسل الأموال ، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوكاً فيها. وأبلغت المصارف عن حوالي مليار يورو من هذا المبلغ.وبشكل عام ، فقد تلقت وحدة غسل الأموال أكثر من 27 ألف تقرير عن معاملات يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويشار إلى أن مكاتب الصرافة وتغيير العملات ، أبلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.الجدير بالذكر أن بنك البريد Bpost وكتاب العدل البلجيكيين ، كانا مصادر هامة أخرى من المعاملات المشبوهة المبلغ عنها.

9 thoughts on “رقم قياسي لعمليات غسيل الأموال في البنوك البلجيكية

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life websites and blogs

  2. 570940 327741Satisfying posting. It would appear that a great deal of the stages are depending upon the originality aspect. Its a funny thing about life in the event you refuse to accept anything but the very best, you extremely often get it. by W. Somerset Maugham.. 194040

  3. 347630 670314Was koche ich heute – diese Frage stellen sich tag fuer tag viele Menschen. Und wir haben tag fuer tag die perfeckte Antwort darauf! Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und lassen Sie sich von uns beraten . Wir freuen uns auf Sie! 706798

  4. 929889 652101Particular paid google internet pages offer complete databases relating whilst personal essentials of persons whilst range beginning telephone number, civil drive public records, as effectively as criminal arrest back-ground documents. 797295

  5. 64685 848764There some fascinating points in time in this post but I dont know if I see these center to heart. There may possibly be some validity but Ill take hold opinion until I explore it further. Outstanding article , thanks and then we want a great deal far more! Put into FeedBurner too 457404

  6. 715639 698227Its like you read my mind! You appear to know so considerably about this, like you wrote the book in it or something. I feel which you can do with some pics to drive the message home a bit, but rather of that, this is wonderful blog. A amazing read. Ill undoubtedly be back. 883712

  7. 380690 538678Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make an outstanding write-up?but what can I say?I procrastinate alot and definitely not appear to get 1 thing done. 684640

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post وزراء الحكومة الاتحادية يتفقون على إصلاحات أنظمة الضرائب والعمالة البلجيكية
Next post من جديد حماس ضمن قوائم الإرهاب بالاتحاد الأوربي
%d مدونون معجبون بهذه: