رقم قياسي لعمليات غسيل الأموال في البنوك البلجيكية
Read Time:50 Second
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_سجلت البنوك البلجيكية ،في العام الماضي رقماً قياسياً في عمليات غسيل الأموال ، حيث بلغت 8600 عملية.وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في احتمالية وجود جريمة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.وبلغ عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي.وفي العام الماضي، فتحت وحدة غسل الأموال عدداً قياسياً من الملفات: 3960 ملفا، مقابل 8329 في عام 2015.وبلغ عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها رقماً قياسياً أيضا .وتشير التقاير أن الملفات الجاري التي فحصت من قبل وحدة غسل الأموال ، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوكاً فيها. وأبلغت المصارف عن حوالي مليار يورو من هذا المبلغ.وبشكل عام ، فقد تلقت وحدة غسل الأموال أكثر من 27 ألف تقرير عن معاملات يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويشار إلى أن مكاتب الصرافة وتغيير العملات ، أبلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.الجدير بالذكر أن بنك البريد Bpost وكتاب العدل البلجيكيين ، كانا مصادر هامة أخرى من المعاملات المشبوهة المبلغ عنها.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating