غرامة كبيرة تلحق بالفرع البلجيكي للبنك الهولندي متعدد الجنسيات
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وفقًا لتقارير إخبارية صادرة نهاية الأسبوع الماضي وأكدتها صحيفة دي ستاندارد الفلمنكية اليوم ، تعرض الفرع البلجيكي للبنك الهولندي متعدد الجنسيات “ING” لغرامة كبيرة بلغت أكثر من 300 ألف يورو لفشله في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال لأكثر من عقد من الزمن ، بسبب “النشاط المشبوه” لأحد الحسابات المملوك لمواطن روسي .وحسب تقرير نشره موقع De Telegraaf الإخباري الهولندي ، فُرضت الغرامة والتي تقدر بــ 350 ألف يورو من قبل البنك الوطني البلجيكي ، الذي قال أن بنك ING Belgium فشل في الإشراف على نشاط صاحب الحساب الروسي والسماح له بالبقاء عميلًا .قال البنك الوطني البلجيكي ، أن بنك ING Belgium فشل في الإشراف ومتابعة “نشاط مشبوه” لعميل روسي لم يُذكر اسمه ،كان ينفذ معاملات “بمئات الآلاف من الدولارات” من عام 2000 إلى عام 2013.وحسب تقرير الصحيفة ،قال متحدث باسم بنك ING ،أن موظفي البنك قد أثاروا المشكلة مع المنظمين المصرفيين الوطنيين قبل ست سنوات ، وأن البنك قد وضع “تحسينات هيكلية” منذ ذلك الحين.الجدير بالذكر أن غرامة يوم السبت ،جاءت بعد أن دفعت الخدمات المصرفية والمالية الهولندية المتعددة الجنسيات ING GROUP غرامة قدرها 775 مليون يورو في عام 2018 ، بعد أن فتحت السلطات الهولندية تحقيقًا ضد البنك بسبب “أوجه قصور خطيرة في منع غسل الأموال”.
وكالات
المداري الاخباري
أبناء الجالية العربية في لندن وإفطار رمضاني، يوم الأحد 7 أبريل
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._دعت رابطة الجالية الفلسطينية في لندن، أبناء الجالية العربية إلى إفطار رمضاني، يوم الأحد 7 أبريل...
الكوكايين في مياه الصرف الصحي ببلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تقيس دراسة أجراها المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان آثار الكوكايين في مياه الصرف الصحي في عام 2023...
تأخير في الرواتب ببلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._مع اقتراب نهاية شهر مارس، يتجه العديد من العاملين نحو استقبال رواتبهم المنتظرة، ولكن مع العطلة...
رصد لعدد من المتطرفين والإرهابيين في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أعلنت هيئة حكومية بلجيكية ، رصد مئات الأشخاص المتطرفين والإرهابيين في البلاد. وقالت هيئة “أوكام” المكلفة...
ملفات مجلس الأمن القومي في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ انعقد أمس الأربعاء، مجلس الأمن القومي في بلجيكا لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية التي...
استمرار أعمال العنف بين الأتراك والأكراد في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قامت منظمة الذئاب الرمادية، المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، بعملية اقتحام وتدمير مقهى كردي في أحد الأحياء...
Average Rating