الوسم: غسيل الأموال

هاني مسهور شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية ..._ لم يكن التحقيق الاستقصائي الذي كشفت عنه صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية لدراسة تثبت أنه ليس هناك مجال للشك...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._غسيل الأموال : هي  عملية يستخدمها المجرمون لجعل الأموال التي حصلوا عليها تبدو وكأنها مكتسبة بشكل شرعي. ما يفعلونه هو أخذ...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يوم الجمعة فى تحقيق مكثف فى غسل الأموال والتهرب الضريبى. وبحسب الشرطة ، فقد تم...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من الأموال يتم غسلها في قطاعات...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من مصدر الأموال التي...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._في محاولة منها لمكافحة غسيل الأموال وبيع المجوهرات المزيفة والمسروقة، قررت مدينة أنتويرب إصدار شهادة مبيعات جديدة لجميع المبيعات العامة للمجوهرات....

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تطبيق قواعد جديدة...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._". يريد عمدة روتردام أحمد أبو طالب التدخل في شراء المجرمين للعقارات في مدينته. تحقيقًا لهذه الغاية، قدم طلبًا للحصول على تشريع...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._غالبًا ما تفلت المعاملات المالية الإجرامية من رقابة البنوك، لذلك تريد خمسة بنوك كبرى توحيد إشرافها. أعلنوا عن ذلك في بيان مشترك...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.ووضعت بروكسل كرة القدم،...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة مواصلة اتجاها نزوليا بعد المزيد من الأنباء السلبية مثل قيام الهيئة...