تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من مصدر الأموال التي...

تحذيرات قانونية لدول في الاتحاد الأوروبي منها هولندا بسبب أجل غسيل الأموال

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تطبيق قواعد جديدة...

كرة القدم ضمن التعاملات غير القانونية في أوروبا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.ووضعت بروكسل كرة القدم،...

Load More Posts
%d مدونون معجبون بهذه: