الوسم: مكافحة غسل الأموال

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها مقاضاة الدولة البلجيكية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ،بسبب ان البلاد لم تقدم بعد التشريعات...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._دخلت التشريعات والتدابير الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.وتضمن القواعد الجديدة تعرض المجرمين...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية...