اقتصاد
ورقة علمية لمركز الزيتونة حول غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي
..._أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي"، وهي من إعداد الأستاذ…
الوسم: غسيل الأموال
كتاب المدار
غسل الأموال قضية يلزمها قوة رادعة
..._ غسل الأموال هي أبرز وأقوى الجرائم الفاسدة والمفسدة التي انتشرت في القرن الحديث، فهو يكون عن طريق…
كتاب المدار
لندن في ورطة غسيل الأموال القذرة
..._ لم يكن التحقيق الاستقصائي الذي كشفت عنه صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية لدراسة تثبت أنه ليس هناك مجال…
دراسات المدار
غسيل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة جذابة ونقطة عبور للجريمة المنظمة
..._غسيل الأموال : هي عملية يستخدمها المجرمون لجعل الأموال التي حصلوا عليها تبدو وكأنها مكتسبة بشكل شرعي. ما…
هولندا
حملات ضد غسيل الأموال والتهرب الضريبى بهولندا
..._ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يوم الجمعة فى تحقيق مكثف فى غسل الأموال والتهرب الضريبى. وبحسب الشرطة…
دراسات المدار
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف منابع غسيل الأموال
..._تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من الأموال يتم…
بلجيكا
تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا
..._أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من…
بلجيكا
شهادات مبيع للمجوهرات في انتويرب
..._في محاولة منها لمكافحة غسيل الأموال وبيع المجوهرات المزيفة والمسروقة، قررت مدينة أنتويرب إصدار شهادة مبيعات جديدة لجميع…
العالم العربي
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمر بالامارات
..._قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها…
اوروبا
تحذيرات قانونية لدول في الاتحاد الأوروبي منها هولندا بسبب أجل غسيل الأموال
..._أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في…
هولندا
مطالب لمحاربة غسيل الأموال في سوق العقارات الهولندية
..._". يريد عمدة روتردام أحمد أبو طالب التدخل في شراء المجرمين للعقارات في مدينته. تحقيقًا لهذه الغاية، قدم…
هولندا
خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال في هولندا
..._غالبًا ما تفلت المعاملات المالية الإجرامية من رقابة البنوك، لذلك تريد خمسة بنوك كبرى توحيد إشرافها. أعلنوا عن…
اقتصاد
كرة القدم ضمن التعاملات غير القانونية في أوروبا
..._أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.ووضعت…
اقتصاد
هبوط حاد في قيمة البيتكوين
شبكة المدار الإعلامية الأوربية..._هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة مواصلة اتجاها نزوليا بعد…
بلجيكا
غسيل الأموال تهمة عمدة واترلو البلجيكي
شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ ذكرت صحيفة ” Vif/L’Express ” اليوم الأربعاء ،على موقعها على الانترنت أن عمدة…