ورقة علمية لمركز الزيتونة حول غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي”، وهي من…
غسل الأموال قضية يلزمها قوة رادعة
غنيم الحسيني شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ غسل الأموال هي أبرز وأقوى الجرائم الفاسدة والمفسدة التي انتشرت في القرن الحديث،…
لندن في ورطة غسيل الأموال القذرة
هاني مسهور شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ لم يكن التحقيق الاستقصائي الذي كشفت عنه صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية لدراسة تثبت…
غسيل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة جذابة ونقطة عبور للجريمة المنظمة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_غسيل الأموال : هي عملية يستخدمها المجرمون لجعل الأموال التي حصلوا عليها تبدو وكأنها مكتسبة بشكل…
حملات ضد غسيل الأموال والتهرب الضريبى بهولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يوم الجمعة فى تحقيق مكثف فى غسل الأموال والتهرب الضريبى.…
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف منابع غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من…
تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك…
شهادات مبيع للمجوهرات في انتويرب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في محاولة منها لمكافحة غسيل الأموال وبيع المجوهرات المزيفة والمسروقة، قررت مدينة أنتويرب إصدار شهادة مبيعات…
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمر بالامارات
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال…
تحذيرات قانونية لدول في الاتحاد الأوروبي منها هولندا بسبب أجل غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب…
مطالب لمحاربة غسيل الأموال في سوق العقارات الهولندية
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_“. يريد عمدة روتردام أحمد أبو طالب التدخل في شراء المجرمين للعقارات في مدينته. تحقيقًا لهذه…
خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال في هولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_غالبًا ما تفلت المعاملات المالية الإجرامية من رقابة البنوك، لذلك تريد خمسة بنوك كبرى توحيد إشرافها.…
كرة القدم ضمن التعاملات غير القانونية في أوروبا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي…
هبوط حاد في قيمة البيتكوين
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة مواصلة اتجاها نزوليا بعد المزيد من…
غسيل الأموال تهمة عمدة واترلو البلجيكي
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ ذكرت صحيفة ” Vif/L’Express ” اليوم الأربعاء ،على موقعها على الانترنت أن عمدة واترلو السابق…