تحذيرات قانونية لدول في الاتحاد الأوروبي منها هولندا بسبب أجل غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تطبيق قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال، كان تمّ تبنيها في التكتّل قبل عامين.وكان الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طالب الدول الأعضاء باعتماد قواعد وإجراءات مشددة، لمواجهة مخاطر الأموال القذرة التي تلوّث الكثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تبادل العملات المشفّرة والبطاقات المدفوعة مسبقاً.واقترحت المفوضية الأوروبية تلك القواعد في العام 2016 عقب هجمات باريس الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا، وذلك بهدف مكافحة عمليات تمويل الإرهاب وتطويق الجرائم المالية.وقالت المفوضية الأوروبية إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا على القواعد الجديدة قبل ثلاث سنوات ثم اعتمدوها رسمياً في العام 2018، لكن قبرص والمجر وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا لم تحوّل تلك القواعد بعد إلى تشريعات تُضَمَّنُ في قوانينها.وأرسلت المفوضية الأوروبية إلى تلك الدول خطاب “إشعار رسمي”، وهي الحلقة الأولى في سلسلة إجراءات قانونية قد تؤدي إلى فرض غرامات في حال لم يتم الأخذ بتلك القواعد وتنفيذها بشكل دقيق على أرض الواقع.وتظهر التحذيرات اهتمامًا متزايدًا من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وذلك على إثر سلسلة من المشكلات التي أصابت البنوك الكبرى في التكتّل خلال السنوات القليلة الماضية.وتزامن توقيت إرسال لمفوضية الأوروبية لـ”الإشعار الرسمي” مع صدور تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس أوروبا والتي تدعو السلطات القبرصية إلى مكافحة غسل الأموال بصورة أكثر فعّالية.
يورونيوز
المداري الاخباري
زيادة نشر كاميرات السرعة في البلديات الهولندية
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._لا تريد النيابة العامة منح البلديات سلطة أوسع لتركيب كاميرات مراقبة السرعة، ذكرت ليزبث شويجر، كبيرة...
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيستمر في منصبه
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إنه سيستمر في منصبه "بقوة أكبر" بعد أيام...
رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف يستقيل
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أعلن حمزة يوسف أنه سيتنحى عن منصب الوزير الأول وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد مرور ما...
اجازة البرلمان الهولندي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ستتأخر المناقشات على تشكيل حكومة إئتلافية جديدة في هولندا بعض الوقت بسبب اجازة البرلمان -اجازة شهر...
مواقف مدينة اوتريخيت الهولندية ستصبح مأجورة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._إذا كنت تنوي زيارة مدينة اوتريخت للعمل او لقاء صديق، عليك أن تتوقع دفع ثمن موقف...
الاحتفاليات البرتقالية في هولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._كان اللّون البرتقالي هو اللّون الطاغي على جميع أشكال الحياة في هولندا اليوم، وسط أجواء احتفالية...
Average Rating