0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وفقاً لتقرير صحيفة L’Echo المالية ، أعلن بنك HSBC اليوم الثلاثاء ، عن تسوية جنائية بقيمة 294.4 مليون يورو مع مكتب المدعي العام البلجيكي في بروكسل .اتُهم البنك السويسري بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والممارسة غير القانونية لوظيفة الوسيط المالي.وتعد اتفاقية التسوية أعلى صفقة جزائية تبرمها السلطات القضائية البلجيكية . ومن المقرر أن تتم المصادقة علي التسوية من قبل غرفة مجلس محكمة بروكسل في سبتمبر المقبل .في أكتوبر 2013 ، أمر قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كلايس بعدد من التفتيشات العاجلة ، بموجب تحقيق أمر به المدعي العام في بروكسل ، لفحص عمليات خاصة قام بها الفرع السويسري للبنك البريطاني HSBC .اتُهم البنك بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي وممارسة وظيفة الوسيط المالي بصورة غير قانونية.وحسب الصحيفة ،يشتبه في أن بنك HSBC يمثل العملاء الأثرياء في بلجيكا ، ومعظمهم من تجار الماس ، ويشجعهم على تجنب الضرائب البلجيكية عن طريق إنشاء شركات أجنبية ، وخاصة في بنما والجزر العذراء البريطانية .وكالات
