الشرطة الأوروبية وتبيض الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية “يوروبول” الأربعاء، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا، وذلك…
سويسرا نجحت بالتقليل من تبيض الأموال لكن بحاجة للمزيد
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ وفقًا لما أعلنه أحد الخُبراء العاملين في الأمم المتحدة، يَتَعَيَّن على سويسرا – بِرُغم ما…
تونس بين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_صنف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تونس ضمن القائمة السوداء “لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، كما تم تصنيف…