قواعد مكافحة غسل الأموال على العملات المشفرة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإجبار مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات…
الإمارات ومشكلة غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تواجه الإمارات خطر وضعها على “القائمة الرمادية” والوكالة الدولية للطاقة المالية العالمية من الدول تخضع لمزيد…
تحويل الأموال في بلجيكا ساعد بتمويل الإرهاب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ ذكرت صحيفة “دي تايد” الفلمنكية يوم الأربعاء أن المبالغ التي تم إرسالها والتي تقدر ب…
باكستان لقائمة تمويل الإرهاب من جديد
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_قالت وسائل إعلام هندية ومصدر دبلوماسي يوم الجمعة إن مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال أعادت…