قانون مكافحة غسل الأموال في يعرض بلجيكا للمقاضاة في لوكسمبورغ
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها مقاضاة الدولة البلجيكية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ،بسبب ان…
التشريعات والتدابير الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_دخلت التشريعات والتدابير الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد…
قانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وسيتم وفقا…