0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلنت النيابة العامة في بروكسل، عن تفكيك شبكة احتيال ضريبي منظم وواسع النطاق، وذلك بعد تنفيذ الشرطة القضائية الفيدرالية عشر عمليات تفتيش يوم الثلاثاء.
وأسفرت هذه العملية عن حرمان سبعة أشخاص من حريتهم، حيث وُضع أربعة منهم قيد الاعتقال، بينما أُطلق سراح الثلاثة الآخرين بشروط.
كما تمّت مصادرة منتجات فاخرة، ومبلغ 100 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى 15 مركبة، مع فرض حظر على الحسابات المصرفية للمشتبه بهم.
وفقًا للادعاء العام، يشتبه في أن المتورطين قاموا بالاتجار في سلع مستوردة من الصين، مستغلين شبكة من الشركات الأجنبية لتزوير الفواتير بهدف تحويل الأرباح إلى الخارج، مما يتيح لهم التهرب من الضرائب البلجيكية، رغم أن جميع أنشطتهم كانت تُدار فعليًا من داخل البلاد
كما يُعتقد أنهم استخدموا أصول الشركات لأغراض شخصية، مما أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة قُدّرت مبدئيًا بحوالي ثمانية ملايين يورو.
وُجهت إلى المتهمين تهم تشمل التهرب الضريبي، التزوير واستخدام وثائق مزورة، غسل الأموال، إضافة إلى تزوير الأختام والعلامات التجارية.
وقد تقرر وضع اثنين منهم تحت المراقبة الإلكترونية، بينما سيخضع آخر شخص محتجز لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق يوم الخميس لتحديد وضعه القانوني.
جاءت هذه الحملة في إطار تعاون بين النيابة العامة في بروكسل ووزارة المالية البلجيكية، ضمن مبادرة “موتيم” لمكافحة الاحتيال الضريبي، والتي تعتمد على فرق تحقيق متعددة التخصصات تضم محققين من الشرطة ومفتشي الضرائب.
وأكد مكتب المدعي العام أنه، حرصًا على سرية التحقيق، لن يتم الإدلاء بأي تصريحات إضافية في الوقت الحالي.
وكالات
